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【专业解答】备受关注的美国投资移民EB-5资金来源等相关问题

时间:  2020-01-10 15:04:00来源:  绿洲移民 作者:  郑泽哓点击:  
文章导读:

EB-5

美国投资移民EB-5方案是美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别,简称“EB-5”,是美国基于就业的移民类别第五类。

美国投资移民申请条件

申请人必须年满21周岁,其配偶及未满21岁的未婚子女可同时申办;对申请人没有任何背景、经商、学历、语言的要求,只要证明5 0万美金资金来源合法,即可申请。

很多移民者关于资金合法来源问题较多,移民专家选出10个重要的问题做下集中解释:问:规定投资者的资产必须“合法取得”,如何理解?

答:根据USCIS的规定,投资者必须证明其资产的合法取得。这就要求投资者证明其投资资金是通过合法经营、工资收入、投资、财产出售、继承、赠与、借贷或者其他合法方式取得。

问:房产作为投资款如何界定?

答:一般来说超过5年的房产不用解释购买价格。房产的增值部分满足投资款要求则不用解释购房款来源;但是如果房子的增值部分不足,并需要购房款作为投资款来源,则需要解释购房款的合法取得渠道,如:收入所得等。

问:父母通过从公司借款或用房产作抵押贷款赠与孩子,是否需要提供父母购买股份的初始资金或购房款的来源证明文件?

答:需要,但是文件要求相对宽松。

问:房产抵押,不抵押给银行,可以抵押给私人朋友或第三方机构吗?

答:可以,但是移民官在审理此类申请时会问的更多。抵押给典当行可以,只要客户资产很大,如公司注册资金1000万,或房产价值1000万,关键是要做的合理。

问:客户成立公司初始投资过大,或增资过大,资金来源解释难度很大,这种情况如何处理?

答:找律师按个案处理。

问:父母或者其他亲属赠与的资金能否用于EB-5投资?

答:可以,但必须证明该赠与是公平公正的行为,并不存在任何欺诈,赠与的资金也不得在投资者取得永久居民身份后收回。

问:资产大部分都在配偶名下,是否一定要配偶做主申请?如果资产少的做主申请,是否需要提供配偶的赠与协议?

答:夫妻两人都可以做主申请人,且不需要赠与协议。

问:客户一年前卖的房子,钱后来被朋友借走,现在朋友还回来一笔钱,是否可以按照一年前卖房款作为投资款来源?

答:可以。只要原始交易记录完整、路径清楚,比如银行账户上的钱什么时候出去、怎么出去,什么时候回来、怎么回来。

问:如果夫妻双方离异,在离婚协议(或法院调解书)上将部分资产(含现金等)划给一方,此方可用此分割的财产用于投资款来源吗?

答:可以,但通常也要解释最初这些资产的来源是如何得到的(可能涉及主申请人或前夫、前妻)。

问:客户投资款来源为离岸公司股东借款,是否可以从公司账户直接到监管账户?

答:不可以。投资款先要从公司账户转入个人账户,可以是客户在境外的个人账户,再从个人账户转入监管账户。同时,公司需要做PKF审计。

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